Perfil de cliente: datos de identificación y cumplimiento

El Perfil de cliente reúne los datos de identificación y de cumplimiento normativo que pide la ficha «Perfil de Cliente» de MXA: tipo de persona, documento, nacimiento, domicilio, profesión, origen de fondos, condición de persona expuesta políticamente (PEP), socios, representantes y beneficiarios finales. Está disponible solo si tu cuenta tiene activado el plugin «Captura de información comercial (MXA)».

En la ficha de la empresa

Abre la empresa y entra en la pestaña Perfil de cliente (icono del escudo).
Elige Persona física o Persona jurídica: los campos se adaptan al tipo. Si te equivocas y cambias de tipo, lo que ya habías escrito del otro tipo no se pierde.
Rellena lo que tengas y pulsa Guardar. Puedes guardar a medias y volver más tarde; el aviso de abajo te dice cuántos campos obligatorios faltan.

El perfil contiene documentos de identidad y datos de cumplimiento, así que solo lo ven y rellenan quienes gestionan empresas y la persona responsable de esa empresa; el resto del equipo no ve la pestaña. Los datos de la propia empresa (razón social, identificación, dirección, teléfono, email, web y actividades) los edita solo quien gestiona empresas, como en «Datos de la empresa»; el responsable de la empresa puede verlos en solo lectura. Los ingresos anuales y su moneda son solo para quien gestiona empresas. Los campos que ya existen en la ficha (razón social, identificación, dirección, teléfono, email, web, actividades, ingresos) son los mismos: si los cambias aquí, cambian allí.

Guardar desde la ficha no registra la declaración del cliente: eso solo ocurre cuando lo confirma él en el portal.

Cuando el cliente firma una oferta

Al firmar una oferta en el Portal de cliente aparece un segundo paso: ve los datos que ya hay de su empresa, completa lo que falta y confirma con una casilla de declaración. Si cierra la ventana, le queda el botón Completar mi perfil en el documento firmado hasta que el perfil esté completo.

Solo lo ve quien acaba de firmar, y solo para la empresa a la que pertenece el documento.
Se guarda quién confirmó, cuándo y desde qué dirección IP.
Si después se cambia algún dato declarado (por ejemplo, desde la ficha), la declaración deja de valer y el cliente tendrá que volver a confirmarla.
No es una firma electrónica y no forma parte del documento firmado: editar el perfil no cambia lo que se firmó.

Privacidad

Los datos personales (documentos, PEP, origen de fondos, socios y beneficiarios) se guardan cifrados. Úsalos solo para la debida diligencia que exige la normativa.